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战略委员会工作细则

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战略委员会工作细则

 (经2015年12月28日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过)

 

第一章   总则

 

第一条  为适应公司的战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定,公司特制订本制度。


第二章   战略委员会


第二条  董事会设战略委员会。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条  战略委员会成员由五名董事组成,由董事会任命,对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四条  战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条  战略委员会设主任委员(召集人)1 名,负责领导战略治理委员会的工作。

第六条  战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,主动失去委员资格,并由委员会按照上述第五、六条规定补足委员人数。

第七条  战略委员会的主要职责包罗:

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研究并提出建议;

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大本钱运作、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(五)对以上事项的实施进行检查、评估,并对检查、评估结果提出书面意见;

(六)董事会授权的其他事宜。


第三章   决策程序

 

第八条  战略委员会的会前工作由公司董事会秘书处预备,并负责组织具体工作:  

(一)公司有关部门或控股(参股)企业的相关部门将重大投资融资、本钱运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料报送董事会秘书处;

(二)公司相关部门进行初审,如必要,还需编制具体的可行性报告,提交总经理办公会审议。总经理办公会审议通过后,董事会秘书处按照规定编制议案提请战略委员会开会审议。

(三)战略委员会审议通过后,董事会秘书处按照规定编制议案提请董事会审议。

 

第四章  议事规则

 

第九条  召开董事会战略委员会的会议通知及议案应于会议召开前三天(含会议召开当日)通知全体委员,会议由主任委员(召集人)主持,主任委员(召集人)不能出席时可委托其他一名委员主持。战略委员会会议应最少由两名委员出席方可举行;委员不能出席的,可委托其他委员代为表决,每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,至少经三名委员通过。战略委员会会议表决方式为书面投票表决,可以采取通讯或现场表决的方式召开。

第十条  战略委员会认为必要时,可邀请公司董事、监事、其他高级治理人员及相关人员列席会议。

第十一条  战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。

第十二条  战略委员会会议由董事会秘书负责安排,会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书记录、董事会秘书处保留。

第十三条  战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十四条  出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。

 

第五章   附则

 

第十五条  本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第十六条  本制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并及时修订本制度报董事会审议。

第十七条  本制度注释权归属公司董事会。

 

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