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05 2019-11

公字2019-039 九届董事会第五次正式会议决议公告

来源:ir

证券代码:000025、200025        证券简称:成 人 片 在线观看A、B      公告编号:2019-039

 

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九届董事会第五次正式会议决议公告

 

本公司及董事保证公告内容的真实、正确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


深圳市成 人 片 在线观看(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年10月21日以电话、邮件方式发出会议通知,于2019年10月30日以通讯方式召开了九届董事会第五次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版);

经董事会审议,认为公司《2019年第三季度报告》及《正文》(境内、外版)的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、正确、完整,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2019年第三季度报告正文》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2019-040;《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了关于变更2019年度审计机构的议案;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更2019年度审计机构的公告》,公告编号 2019-041。

三、审议通过了关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的公告》,公告编号:2019-043。

备查文件:

1、九届董事会第五次正式会议决议。

 

特此公告。

                            

 

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                                                      董事会

                                                  2019年10月30日


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